天铁股份:浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议公告

第四届董事会第四十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-008 1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 28 日通 过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 2 月 2 日在公司三楼会议室召开，以现场会议与通 讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 4、本次董事会由董事长许吉锭先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 浙江天铁实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于〈浙江天铁实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）〉及其摘要的议案》 为进一步完善公司的法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸 引和留住专业管理人才和核心技术（业务）骨干，在当前复杂的经济环境下保障 长期激励计划的激励效果，有效提升核心团队凝聚力和 ...