天铁股份:浙江天铁实业股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-025 浙江天铁实业股份有限公司 浙江天铁实业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会 委员的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第四届董事会审计委员会部 分成员进行调整，公司董事、副总经理、董事会秘书许银斌先生不再担任审计委 员会委员。 为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事长许吉锭先生担任审计委 员会委员，与独立董事陈少杰先生（主任委员）、独立董事夏立安先生共同组成 第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限 届满之日止。 特此公告 ...