江龙船艇:董事会决议公告

江龙船艇科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2023-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 24 日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第二次会议在珠海分公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应到董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中以通讯表决方式出席本次会议的董 事：夏刚先生、赵盛华先生、龚重英女士。公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件、短信等方式通知全 体董事，经全体董事同意，公司于 2023 年 8 月 21 日取消部分议案，以电子邮件 的方式发出董事会补充通知。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。本次会议由董事长晏志清先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议： 一、审议通过《<2023 年半年度报告>及其摘要》 董事会认为，公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 ...