华凯易佰:第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-012 华凯易佰科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会 议于 2024 年 2 月 19 日以微信、电话等通讯方式紧急通知，会议于 2024 年 2 月 20 日采取通讯投票表决的方式召开。董事长于本次董事会会议上就紧急通知的 原因作出了说明。本次会议由公司董事长周新华先生召集并主持，会议应出席董 事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议 形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<华凯易佰科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》； 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务） 人员，充 ...