华凯易佰:第三届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-057 华凯易佰科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华凯易佰科技股份有限公司（以下称"公司"或"华凯易佰"）第三届董事 会第三十四次会议于 2024 年 5 月 14 日以微信、电话等通讯方式通知至各位董事， 会议于 2024 年 5 月 21 日以现场会议的方式在深圳市易佰大厦 1 楼银河会议室召 开。本次会议由公司董事长周新华先生召集并主持，会议应出席董事人数 9 人， 实际出席董事人数 9 人，公司监事列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重 组管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司董事会经过对公司实际 情况及相关事项进行逐项认真自查论证后 ...