长川科技:第三届董事会第二十一次会议决议的公告

杭州长川科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议的公告 证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2023-063 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 12 月 03 日以电邮、传真等形式 向全体董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 8 人。董事杨柳先生因工作原因请假缺席，未委托其他董事 代为行使其表决权。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭 州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并表决，通过了如下议案： 1、审议通过《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 ...