长川科技:关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委 员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下： 证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2023-064 杭州长川科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 特此公告。 杭州长川科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 13 日 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对董事会审计 委员会成员进行相应调整，公司董事长、总经理赵轶先生不再担任公司第三届董 事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举李庆峰先生 担任公司第三届董事会审计委员会委员，与独立董事黄英女士、于燮康先生共同 组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通 ...