思特奇:董事会决议公告

北京思特奇信息技术股份有限公司 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2023-054 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。本次会议已于 2023 年 8 月 17 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经与会董事审议，同意公司《2023 年半年度报告》及其摘要。 公司《2023 年半年度报告》及其摘要内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权 （二）审议并通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告>的议案》 经与会董 ...