思特奇:第四届董事会第十五次会议决议公告

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议已于 2024 年 1 月 31 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]590 号文核准，公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行了 271.00 万张可转换公司债券，每 ...