思特奇:关于董事辞职暨补选董事的公告

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于补选第四届董事会非独立 董事的议案》《关于补选第四届董事会独立董事的议案》及《关于修订<公司章程> 的议案》。 一、董事辞职的基本情况 宋俊德先生因个人原因向公司提交辞职报告，辞去第四届董事会非独立董事 职务及第四届董事会审计委员会委员的职务，辞职后仍担任公司顾问。 张美珩女士因个人原因向公司提交辞职报告，辞去第四届董事会非独立董事 职务，辞职后仍在公司任职。 宋俊德先生、张美珩女士作为董事的原定任期为 2022 年 4 月 29 日至 2025 年 4 月 28 日。截至本公告日，宋俊德先生未直接或间接持有公司股份；张美珩 女士未直接持有公 ...