思特奇:第四届董事会第十六次会议决议公告

北京思特奇信息技术股份有限公司 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 债 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议已于 2024 年 3 月 11 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 ...