思特奇:第四届监事会第十三次会议决议公告

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚须提请公司股东大会审议。 表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 三、备查文件 1、公司第四届监事会第十三次会议决议。 一、监事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。本次会议已于 2024 年 3 月 8 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。 会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步优化公司治理结构，更好地促进规范运作，根据 ...