思特奇:第四届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议已于 2024 年 3 月 22 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于不提前赎回"思特转债"的议案》 公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行的可转换公司债券（简称"思特转债"） 并于 2020 年 12 月 16 日进入转股期。2024 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 25 日期间， 公司股票已满足连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价格不低于"思特转债" 当期转股价格（9.89 元/股）的 130%（12.857 元/股），已触发《北京思特奇信息 技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件 赎回条款。 结合当前市场情况及公司实际情 ...