思特奇:第四届董事会第十八次会议决议公告

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权 （二）审议并通过了《关于调整第四届董事会专门委员会人员组成的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召 开。本次会议已于 2024 年 3 月 28 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知 全体董事。 会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一） ...