思特奇:董事会决议公告

| | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召 开。本次会议已于 2024 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。会 议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 经与会董事审议，同意公司《2023 年度董事会工作报告》。 公司 2023 年度在任独立董事唐国琼女士、张权利先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(ww ...