百川畅银:董事会议事规则

河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事会议事规则 河南百川畅银环保能源股份有限公司 第三条 公司董事会由七名董事组成（其中三名为独立董事），设董事长一 人。董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质，具备良好的职业 道德。 董事会议事规则 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； 1 第一章 总则 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为明确河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...