尚品宅配:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2023-060 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 26 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提议召开 2023 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于2023年11月13日召开 2023年第一次临时股东大会， 现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2023年第一次临时股东大会。 2．会议召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司 章程》的规定。 4．会议召开时间 （1）会议现场召开时间：2023年11月13日下午14:30，股东本人出席现场会 议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议，并以现场记名投票 的表决方式参与投票。 （2）网络投票：2023年11月13日 其 ...