寒锐钴业:第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2023-082 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 9 月 3 日以电话、专人送达、电子邮件的方 式通知全体董事，会议于 2023 年 9 月 8 日（星期五）上午 9：00 在公司会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长梁杰先生召集并主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中以通讯方式出席董事 2 名。公司全体监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"或"本激励计划"）所确定的激励对象中，有 3 名激励对象因离职 和自愿放弃参与本次激励计划，其不再作为本次激励计划的激励对象，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对本激励计划激励对象名单及授 予数量进行 ...