寒锐钴业:第四届董事会第二十七次会议决议公告

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 17 日以电话、专人送达、电子邮件的 方式通知全体董事，会议于 2023 年 11 月 22 日（星期三）上午 9：00 在公司会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长梁杰先生召集并主持，应出席 董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中以通讯方式出席董事 2 名。公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2023-096 南京寒锐钴业股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为维护全体投资者利 益，增强投资者信心，综合考虑公司经营情况、财务状 ...