寒锐钴业:董事会战略委员会工作细则（2023年11月）

南京寒锐钴业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 南京寒锐钴业股份有限公司 董事会战略委员会 工作细则 中国-南京 二○二三年十一月 南京寒锐钴业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《南 京寒锐钴业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 董事会战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 董事会战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 董事会战略委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事长担任。 第 ...