寒锐钴业:第四届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2023-097 南京寒锐钴业股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会逐项审议。 一、监事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 17 日以电话、专人送达、电子邮件方 式通知各位监事，会议于 2023 年 11 月 22 日（星期三）上午 10:00 在公司会议室 以现场方式召开，会议由监事会主席李俊先生召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经审核，监事会认为：本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合《 ...