寒锐钴业:第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2023-109 南京寒锐钴业股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 15 日以电话、专人送达、电子邮件的 方式通知全体董事，会议于 2023 年 12 月 20 日（星期三）上午 10：00 在公司会 议室以现场方式召开。会议由董事长梁杰先生召集并主持，应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》 结合目前资本市场环境、镍领域新工艺更具优势等诸多因素的考虑，经公司 审慎分析，现决定终止本次向特定对象发行股票的相关事项。公司 2023 年第一次 临时股 ...