寒锐钴业:第四届董事会第二十九次会议决议公告

南京寒锐钴业股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 25 日以电话、专人送达、电子邮件的 方式通知全体董事，会议于 2024 年 1 月 30 日（星期二）上午 10：00 在公司会议 室以现场方式召开。会议由董事长梁杰先生召集并主持，应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-003 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 规范运作》 ...