寒锐钴业:关于董事会换届选举的公告

南京寒锐钴业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-005 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2024 年第 二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 3 名非独立董事、2 名 独立董事，共同组成公司第五届董事会。 公司第五届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会 的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。 公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合 相关法规的要求。 公司第五届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名， 经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名梁杰先生、张爱青 先生、陶凯先生为第五届董事会非独立董事候选人；同意提名徐爱东女士、叶邦 银先生为第 ...