金银河:第四届董事会第十四次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于延长公司 2022 年向特定对象发行股票股东大会决 议有效期及授权有效期的议案》 证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2023-069 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议于 2023 年 9 月 5 日下午 14:00 在公司会议室以现场投票结合通讯表决 方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 2 日以电话、电子邮件等方式送达全体董 事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事张冠炜、独立董事 李昌振、黄延禄、曹永军以通讯表决方式参加本次会议，公司监事及高级管理人 员列席了本次会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《公司法》和公司章程 的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下： 详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...