金银河:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2023-074 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次会议无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 5、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 21 日下午 14:30； 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长张启发先生 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 9 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 21 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 6、会议的召开方式：现 ...