金银河:第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议于 2023 年 9 月 21 日下午 16:30 在公司会议室以现场投票结合通讯表决 方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 15 日以电话、电子邮件等方式送达全体董 事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事黄少清、张冠炜、 黎明、独立董事李昌振、黄延禄、曹永军以通讯表决方式参加本次会议，会议由 董事长张启发先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司 法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如 下： 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》 公司向特定对象发行 A 股股票事项已获得中国证券监督管理委员会出具同 意注册的批复。为确保本次发行顺利进行，根据公司 2022 年第二次临时股东大 会和 2023 年第一次临时股东大会的相关授权，在发行注册批复有效期内，在 ...