金银河:第四届董事会第十七次会议决议公告

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十七次会议于 2024 年 3 月 15 日下午 14:00 以现场投票结合通讯表决 方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 3 月 11 日以电话、电子邮 件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 其中董事张冠炜、黎明、独立董事曹永军、李昌振、黄延禄以通讯表决方 式参加本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事 长张启发先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了 会议通知所列明的事项，并通过决议如下： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公 告。 证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-005 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、备查文件 （一）公司第四届董 ...