金银河:中信证券关于金银河向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为佛山 市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"金银河"或"公司"）向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性 文件的要求，对金银河向特定对象发行股票的限售流通股申请解除限售并上市流 通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1344 号）同意注册，公司 本次向特定对象发行股票数量为 13,923,737 股，每股面值人民 1 元，每股发行 价格为人民币 46.16 元，共计募集人民币 6 ...