金银河:董事会决议公告

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-032 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 公司根据 2024 年半年度生产经营的实际情况，编制了《2024 年半年度报 告》及摘要。 董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的 编制符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告〉的议案》 ...