华测导航:第三届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-095 上海华测导航技术股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 九次会议的通知于 2023 年 10 月 19 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名， 本次会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本 次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《全资子公司以自有 资产为银行贷款提供抵押担保》的议案。 经公司第三届董事会全体董事审议，一致认为本次 ...