华测导航:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-101 上海华测导航技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华测导航"）第三 届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选 举，并于2023年12月7日召开公司第三届董事会第三十次会议，审议通过了关于 《公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名》的议案和关于 《公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名》的议案。经公司董 事会提名委员会对被提名人任职资格审查通过，并经公司董事会审议，公司董事 会提名赵延平先生、朴东国先生、王向忠先生、袁本银先生为公司第四届董 ...