华测导航:独立董事工作制度

上海华测导航技术股份有限公司 独立董事工作制度 上海华测导航技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中 小股东及债权人利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士。会计专业人士指具有高级职称或注册会计师资格的人士。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独 ...