华测导航:关于召开公司2023年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-107 上海华测导航技术股份有限公司 关于召开公司2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开的第三届董事会第三十次会议决议，决定于 2023 年 12 月 25 日（星期 一）召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），公司已 于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-104）。 为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，公司本次股东 大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事 项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会于2023年12月7日召开的第三届董事会第 三十次会议， ...