华测导航:第四届监事会第一次会议决议公告

上海华测导航技术股份有限公司 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-002 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议的通知于 2023 年 12 月 30 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 1 月 4 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室以 现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由汪利 先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《选举公司第四届监事 会监事会主席》的议案。 公司监事会选举沈礼伟先生为公司第四届监事 ...