华测导航:关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的公告

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-004 上海华测导航技术股份有限公司 关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华测导航"）于 2024 年 1 月 4 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了关于《选举公司第四届 董事会各专门委员会委员》的议案，第四届董事会各专门委员会委员的选举情况 如下： 战略与投资委员会：由赵延平先生、朴东国先生、陈义先生三人组成，其中 赵延平先生为召集人。 审计委员会：由黄娟女士、葛伟军先生、赵延平先生三人组成，其中黄娟女 士为召集人。 提名委员会：由葛伟军先生、黄娟女士、赵延平先生三人组成，其中葛伟军 先生为召集人。 薪酬与考核委员会：由陈义先生、葛伟军先生、朴东国先生三人组成，其中 陈义先生为召集人。 上海华测导航技术股份有限公司 董事会 2024年1月4日 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-004 附件： 第四届董事会各专门委员会委员简历 赵延平： 各专门委员会委 ...