华测导航:第四届董事会第一次会议决议公告

上海华测导航技术股份有限公司 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-001 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第一次会议决议公告 经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《选举公司第四届董事 会董事长》的议案。 选举赵延平先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起，至第四届董事会任期届满时止。 具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于选举公司董事长的公告》（公告编号：2024-003）。 2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《选举公司第四届董事 会各专门委员会委员》的议案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议的通知于 2023 年 ...