华测导航:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-019 上海华测导航技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划（草 案）》的相关规定以及公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，鉴于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期已届满，因 12 名股票期权激励 对象未在行权有效期内行权完毕，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由 公司注销。本次合计注销以上尚未行权的股票期权 97,608 份。 由于公司董事兼副总经理袁本银先生是 2023 年限制性股票激励计划首次授 予的激励对象，对本议案回避表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-021）。 1 一、董事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议的通知于2024年2月 ...