久吾高科:董事会秘书工作细则（2024年3月修订）

江苏久吾高科技股份有限公司 第一章 总 则 董事会秘书工作细则 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信 息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时 提供相关资料和信息。 二○二四年三月 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接 向深圳证券交易所报告。 第二章 董事会秘书的任职资格及聘任 第5条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事 会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (1) 有《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高 级管理人员的情形； (2) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的 - 1 - 第1条 为规范江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书 的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")等有关规定及《江苏久吾高科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，特制 ...