每经AI快讯，2月8日，久吾高科（300631）公告，公司于近日收到深圳证券交易所出具的《关于受理 江苏久吾高科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》。深交所对公司报送 的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。公司 本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意 注册的决定后方可实施。 ...

格隆汇2月8日丨久吾高科(300631.SZ)公布，江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到 深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于受理江苏久吾高科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审〔2026〕27号)。深交所对公司报送的向不特定对象发行可 转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2026-005 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理江苏久吾高科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2026〕27号）。 深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对， 认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核并获 得证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进 展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 江苏久吾高科技股份有限公司 董事会 2026 ...

证券简称：久吾高科 证券代码：300631 江苏久吾高科技股份有限公司 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.,Ltd. （江苏省南京市浦口区园思路 9 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二六年一月 江苏久吾高科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 江苏久吾高科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、关于 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 江苏久吾高科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二六年一月 | 一、发行人基本情况 3 | | --- | | 二、本次发行情况 16 | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 29 | | 四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响 | | 公正履行保荐职责情形的说明 30 | | 五、保荐人承诺事项 32 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 33 | | 七、本次向不特定对象发行可转换公司债券符合规定 34 | | 八、保荐人关于发行人持续督导工作的安排 47 | | 九、保荐人及保荐代表人联系方式 47 | | 十、保荐人认为应当说明的其他事项 47 | | 十一、保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 47 | 声 明 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）及其保 荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 江苏久吾高科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二六年一月 国泰海通证券股份有限公司 关于江苏久吾高科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 江苏久吾高科技股份有限公司拟申请向不特定对象发行不超过 30,400.00 万元可转换公司债券并在创业板上市，并已聘请国泰海通证券股份有限公司作为 本次证券发行的保荐人。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》及《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和 中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，保荐人及其保荐代表人 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《江苏久吾高科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。本发行保 荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相 关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是 ...

北京市竞天公诚律师事务所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 关于 江苏久吾高科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 二〇二六年一月 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 34th Floor, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing, China 电话/Tel: （86-10） 5809-1000 传真 /Fax: （86-10） 5809-1100 网址/Website: http:// www.jingtian.com 1 | 一、本次发行的批准和授权 | 6 | | --- | --- | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 6 | | 三、本次发行的实质条件 | 6 | | 四、发行人的设立 | 13 | | 五、发行人的独立性 | 14 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 | 14 | | 七、发行人的股本及其演变 | 14 | | 八、发行人的业务 | 14 | | 九、关联交易及同业竞争 | 15 | | 十四、发行人股东（大） ...

6-1-1 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-126 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层. 12层 and 23 Block 3 UDC Times Builde Fax: 0571-8887 www.zhcpa. 6-1-2 审计报告 中汇会审[2023]3682号 江苏久吾高科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称久吾高科公司)财务报 表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 ...

格隆汇2月8日丨久吾高科(300631.SZ)公布，江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到 深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于受理江苏久吾高科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审〔2026〕27号)。深交所对公司报送的向不特定对象发行可 转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 ...

证券日报网讯2月5日，久吾高科（300631）在互动平台回答投资者提问时表示，公司是行业内少数同时 掌握盐湖提锂核心材料、生产工艺、大型项目建设和运营经验的整体解决方案供应商，已承接多个大型 盐湖提锂项目，积累了丰富的项目经验，此外，公司具有较强的研发创新能力，为盐湖提锂技术、产品 创新提供有力支撑。 ...