久吾高科:董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年3月修订）

江苏久吾高科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 $\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\Xi{\cal H}\,{\underline{{{\mp\,}}}}\,\Xi{\cal H}$ 第一章 总 则 第二章 人员构成 - 1 - 第1条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称"经理人员"） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏久吾高科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第2条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第3条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、 董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他经理人员。 第4条 董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中，过半数为独 立董 ...