久吾高科:第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-035 江苏久吾高科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次 会议于 2024 年 5 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024年4月30日以电子邮件的方式传达给各位董事。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事 9 人。 会议由董事长党建兵召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。经 各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 1 名激励对象 在知悉 2024 年限制性股票激励计划事项后至《激励计划（草案）》公开披露前 存在交易公司股票的行为而放弃激励资格。根据公司股东大会的授权，提请董 事会对 ...