久吾高科:董事会决议公告

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-043 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司全体董事、高级管理人员对 2024 年半年度报告做出了保证，并出具了 公司 2024 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏并承诺及时、公平地披露信息的书面确认意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年半年度报告》及其摘要。 江苏久吾高科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次 会议于 2024 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024年8月14日以电子邮件的方式传达给各位董事。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事 9 人。 会议由董事长党建兵召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科 ...