光莆股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-051 厦门光莆电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月5日召开第四 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会 的议案》，决定于2024年7月25日（星期四）召开2024年第一次临时股东大会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024年7月5日公司第四届董事会第十八次会 议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大 会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年7月25日（星期四）下午2：00开始。 （2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024 ...