光莆股份:第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-047 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公 告编号：2024-048）。 厦门光莆电子股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会第十八次会议于 2024 年 7 月 5 日 下午 3 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 7 月 1 日以电话、电子 邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林瑞梅 女士召集并主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。公司监事、高级 管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》《董 ...