光莆股份:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-060 厦门光莆电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 25 日下 午 4 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 7 月 22 日以电话、电子邮 件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由半数以上董事推 举的林国彪先生召集并主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。公司 监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律 法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，表决有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举林国彪先生为公司第五届董事会董事长。任期三年，自第五届董事 会第一次会议审议通过之日起至第五 ...