光莆股份:关于董事会完成换届选举的公告

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-057 厦门光莆电子股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第五届董事会组成情况 1、董事长：林国彪先生 2、非独立董事：林国彪先生、林瑞梅女士、林文坤先生、吴晞敏先生 3、独立董事：戴建宏先生、康俊勇先生、林志杨先生 4、任职期限：自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董 事的任职资格和独立性在公司2024年第一次临时股东大会召开前已经在深圳证 券交易所备案审核通过。以上人员均具备所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定中规定的不得担任上 市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况， 未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。公司 第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人 ...