光莆股份:关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2023-051 厦门光莆电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议决定于2023年11月10日召开2023年第一次临时股东大会，为维护广大 中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的规定，本次 股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关 事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2023年10月23日公司第四届董事会第 十三次会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023年11月10日（星期五）下午3点开始。 （2）网络投票：通过深交所互联网投 ...