光莆股份:第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于 2023 年 12 月 6 日上午 10 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2023 年 12 月 2 日以电话、电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议 通知。会议由董事长林瑞梅女士召集并主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决 董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2023-053 厦门光莆电子股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案关联董事钱文晖先生、彭万华先生、唐炎钊先生、戴建宏先生回避表 决，因出席董事会的非关联董事人数不足三人（含本数），本议 ...