光莆股份:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2023-057 厦门光莆电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2023年12月6日公司第四届董事会第十 四次会议审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023年12月26日（星期二）下午3点开始。 （2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年 12月26日9:15—15:00；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月 26日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议 ...